Женщина переводила деньги в разные страны
Фото: Евгения ГУСЕВА.
В Омске передано в суд уголовное дело о незаконном выводе 188 миллионов рублей за пределы Российской Федерации. Обвинение предъявлено 49-летней владелице торговой фирмы, которая под видом внешнеэкономической деятельности переводила средства на счета иностранных компаний. Об этом сегодня сообщили в региональном УМВД.
По данным следственного управления УМВД России по городу Омску, в период с 2022 по 2023 год предпринимательница организовала систематический перевод денежных средств на счета фирм-нерезидентов, зарегистрированных в ОАЭ, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Кыргызстане. В качестве обоснования платежей использовались фиктивные контракты на якобы оказанные услуги по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции. Следствие установило пять эпизодов совершения валютных операций с применением подложных документов.
Действия обвиняемой квалифицированы по части 2 и 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая умысел и механизм вывода капитала.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Дата первого заседания будет назначена в установленном порядке.
Эксперты отмечают, что ужесточение контроля за валютными операциями и пресечение схем с фиктивными экспортно-импортными контрактами остаются приоритетным направлением работы правоохранительных органов в сфере экономической безопасности. Нарушение валютного законодательства влечет не только административные штрафы, но и реальную уголовную ответственность при доказанном умысле и крупных суммах перевода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омский суд взыскал 102 тысячи рублей с вандала, разбившего павильон
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru