Премия Рунета-2020
Омск
-2°
Boom metrics

Житель Омска пойдет под суд за незаконный вывод за рубеж валюты на 70 млн руб

Омич вместе с подельником выводил валюту из страны через подставную фирму

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске будут судить местного жителя за незаконные валютные операции. Мужчина с подельником вывел за рубеж валюту на сумму более 70 млн рублей.

— По версии следствия, с 2020 по 2021 год обвиняемый, действуя в группе с другим лицом и используя номинальное юридическое лицо, совершил переводы денежных средств за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро) на сумму свыше 70 млн рублей. При этом представил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее суд огласил приговор руководителю подставной фирмы. За незаконное образование юрлица и неправомерный оборот средств платежей инстанция назначила ему 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении омича в ближайшее время рассмотрит Кировский районный суд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru