Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics

В Омске завели дело на бизнесмена за отмывание 29 млн рублей

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске следователи завели уголвоное дело об отмывании десятков миллионов рублей на бывшего гендиректора компании ООО «ТрансИнвестСтрой».

— Подозреваемый уклонился от уплаты налогов с ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017-2019 гг. в особо крупном размере, в общей сумме 46,5 миллионов рублей, после чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Суд наложил арест на имущество бизнесмена и организации на общую сумму более 45 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.

Отметим, согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «ТрансИнвестСтрой» — «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru